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【链上调查】揭秘在 SUI 上涨途中，向 Binance、OKX 等转移数千万枚 SUI 的巨鲸，代币最初来源于 Sui Foundation 前言：Light（@lightcrypto）说在 SUI 上涨过程中，有疑似是大型基金会钱包 Insiders 出售了价值约 4 亿美元代币。Sui Foundation 也有话说的，尽管 Light 没有公布地址，但没有任何内部人士、基金会和员工出售，并且认为Light 所指的是 Sui 的基础设施合作伙伴，根据锁定期拥有代币。 通过链上数据发现，笔者认为，Light 所指的应是与质押账户 0x7f3b…3239e4 以及与之有关联的地址集团 0xbe90…950aa8 和 0x457f…6715e7 等。
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质押账户 0x7f3b…3239e4 当前质押着 1.83 亿枚 SUI，现价值约 4.18 亿美元；四大验证者 Staking Facilities、Everstake、P2P ORG 和 Figment。自 6 月下旬以来，0xbe90…950aa8 已从该质押账户赎回了超过 8,260 万枚 SUI。这个地址 0xbe90…950aa8 更多是作为一个中转地址而存在（目前 0xbe90…950aa8 还持有约 1 千万枚SUI），随后它会尽可能地分割以小额但高频的形式转移至与 Binance、OKX 和 Bybit 交易所密切关联的 0x457f…6715e7 中，随后进入这些交易所。
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另外，韩国媒体 Block Media 在今年 6 月也注意到上述这些钱包的动态，它指出，这条从 Sui 基金会: 0x341f…17fae1 -> 质押账户 0x7f3b…3239e4 -> 分发地址 0xbe90…950aa8 的路径，没有将任何代币转移到 Upbit，而是转移至 Binance、OKX 和 Bybit 等交易所，可能还与 Travel Rules 有关。 Upbit 在 SUI 交易初期交易量非常大，目前仍然是仅次于 Binance 的第二大 SUI 交易市场，Binance 占比 16.5%，Upbit 约 7.5%。在 SUI listing 初期，Upbit 一度占据全网 20% 以上的交易量份额。去年 SUI 因分配管理不透明而在韩国国会审计中备受争议。http://eblockmedia.com/news/articleView.html?idxno=3258
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