【链上调查】揭秘在 SUI 上涨途中，向 Binance、OKX 等转移数千万枚 SUI 的巨鲸，代币最初来源于 Sui Foundation 

前言：Light（@lightcrypto）说在 SUI 上涨过程中，有疑似是大型基金会钱包 Insiders 出售了价值约 4 亿美元代币。Sui Foundation 也有话说的，尽管 Light 没有公布地址，但没有任何内部人士、基金会和员工出售，并且认为Light 所指的是 Sui 的基础设施合作伙伴，根据锁定期拥有代币。

通过链上数据发现，笔者认为，Light 所指的应是与质押账户 0x7f3b…3239e4 以及与之有关联的地址集团 0xbe90…950aa8 和 0x457f…6715e7 等。

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根据 
@clayop
 在去年 8 月就发现，质押账户 0x7f3b…3239e4 与 Sui 基金会有千丝万缕的联系，并且来自这个账户的出售（向 CEX 转移）并非只是近期的事情。质押账户 0x7f3b…3239e4 最初的 3.1 亿枚 SUI 便是来源于认为是 Sui 基金会: 0x341f…17fae1 转入的（被认为是 Sui 基金会的原因是曾有 30 亿 SUI，目前仍质押着 23.6 亿 SUI，其中质押 22.5 亿，质押奖励 1.076 亿）。

根据 
@clayop
 在去年 8 月就发现，质押账户 0x7f3b…3239e4 与 Sui 基金会有千丝万缕的联系，并且来自这个账户的出售（向 CEX 转移）并非只是近期的事情。质押账户 0x7f3b…3239e4 最初的 3.1 亿枚 SUI 便是来源于认为是 Sui 基金会: 0x341f…17fae1 转入的（被认为是 Sui 基金会的原因是曾有 30 亿 SUI，目前仍质押着 23.6 亿 SUI，其中质押 22.5 亿，质押奖励 1.076 亿）。https://x.com/clayop/status/1688457985377677313

另外，韩国媒体 Block Media 在今年 6 月也注意到上述这些钱包的动态，它指出，这条从 Sui 基金会: 0x341f…17fae1 -> 质押账户 0x7f3b…3239e4 -> 分发地址 0xbe90…950aa8 的路径，没有将任何代币转移到 Upbit，而是转移至 Binance、OKX 和 Bybit 等交易所，可能还与 Travel Rules 有关。
Upbit 在 SUI 交易初期交易量非常大，目前仍然是仅次于 Binance 的第二大 SUI 交易市场，Binance 占比 16.5%，Upbit 约 7.5%。在 SUI listing 初期，Upbit 一度占据全网 20% 以上的交易量份额。去年 SUI 因分配管理不透明而在韩国国会审计中备受争议。

另外，韩国媒体 Block Media 在今年 6 月也注意到上述这些钱包的动态，它指出，这条从 Sui 基金会: 0x341f…17fae1 -> 质押账户 0x7f3b…3239e4 -> 分发地址 0xbe90…950aa8 的路径，没有将任何代币转移到 Upbit，而是转移至 Binance、OKX 和 Bybit 等交易所，可能还与 Travel Rules 有关。
Upbit 在 SUI 交易初期交易量非常大，目前仍然是仅次于 Binance 的第二大 SUI 交易市场，Binance 占比 16.5%，Upbit 约 7.5%。在 SUI listing 初期，Upbit 一度占据全网 20% 以上的交易量份额。去年 SUI 因分配管理不透明而在韩国国会审计中备受争议。http://eblockmedia.com/news/articleView.html?idxno=3258

上文所述完整地址列表：
Sui 基金会：0x341fa71e4e58d63668034125c3152f935b00b0bb5c68069045d8c646d017fae1
质押账户：0x7f3b918653aacd4289b7e471aea588b34d497df0e1540c2d22eadacccd3239e4
分发地址：0xbe90dbe25c747f23e7b93f8948f240a90aa106597b7dab0b33e852b0b1950aa8
与 Binance、OKX 和 Bybit 直接接触地址：0x457fd3e8295543c23cfc2182b33247338cb04ddf43d0afa02a34591fd67415e7

Block Media 还提到的其他关联地址：
0xc7ac89792ca1c460c1da5da7f3fdd12cd8271a410b5b318ae857798db66e4b97
0xa4da59e5ba0dabefd1958fc42b4cbf8f01e165d311542e5da54475b68a9c8d0d

质押账户 0x7f3b…3239e4 当前质押着 1.83 亿枚 SUI，现价值约 4.18 亿美元；四大验证者 Staking Facilities、Everstake、P2P ORG 和 Figment。自 6 月下旬以来，0xbe90…950aa8 已从该质押账户赎回了超过 8,260 万枚 SUI。这个地址 0xbe90…950aa8 更多是作为一个中转地址而存在（目前 0xbe90…950aa8 还持有约 1 千万枚SUI），随后它会尽可能地分割以小额但高频的形式转移至与 Binance、OKX 和 Bybit 交易所密切关联的 0x457f…6715e7 中，随后进入这些交易所。