coinbase

Coinbase Bị Chính Quyền Anh Phạt $4.5M

Chính quyền Anh vừa phạt chi nhánh Coinbase tại nước này $4,5M do cung cấp dịch vụ cho những khách hàng có "rủi ro cao".

Cụ thể là vào tháng 10/2020, Coinbase ký thỏa thuận với Cơ quan quản lý tài chính (FCA) Vương quốc Anh, nhằm hạn chế cung cấp dịch vụ cho những khách hàng có "rủi ro cao" là tội phạm rửa tiền. 

Tuy nhiên, vì sơ hở nên sàn giao dịch đã vi phạm thỏa thuận và phục vụ hơn 13.400 khách hàng thuộc diện này, giúp họ giao dịch tổng cộng $226M.

Hiện tại, sàn giao dịch đã chấp nhận đóng phạt và siết chặt lại quy định để kiểm soát khách hàng và tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định.