KYC (Know Your Customer), hay "Biết Khách Hàng của Bạn," là quy trình xác minh danh tính khách hàng để ngăn chặn các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Quy trình này bao gồm ba bước chính:

1.Thu thập thông tin: Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân và tài liệu chứng minh danh tính.
2. Xác minh thông tin: Kiểm tra và đối chiếu thông tin với các cơ sở dữ liệu.
3. Theo dõi liên tục: Cập nhật và giám sát thông tin khách hàng định kỳ để phát hiện giao dịch bất hợp pháp.